Investigație jurnalistică despre contradictoria de la AFM: documente oficiale confirmă plata către o companie cu garanție Trustee Capital în timp ce instituția menține plângerea penală împotriva emitentului. Analiza documentelor care expun sistemul corupt.
Investigația noastră a avut acces la documentele financiare care confirmă că pe 3 iunie 2025, Administrația Fondului pentru Mediu a efectuat o plată de 120.000 lei către o societate comercială pe baza unei garanții emise de Trustee Capital Management IFN, în aceeași perioadă în care instituția menține plângerea penală împotriva aceleiași instituții financiare pentru un prejudiciu de 180 milioane lei.
DOCUMENTELE CARE CONFIRMĂ CONTRADICTORIA
Ordinul de plată semnat de președintele Florin Bănică pe 3 iunie 2025 menționează explicit garanția emisă de Trustee Capital Management IFN ca instrument de asigurare pentru lucrările executate. Același document confirmă că plata a fost procesată fără nicio rezervă sau mențiune privind probleme cu instrumentul financiar utilizat.
Documentele interne ale AFM obținute prin investigația noastră confirmă că reconsolidarea plângerii penale împotriva Trustee Capital a fost una dintre primele decizii luate de Bănică la câteva săptămâni după preluarea mandatului de la fostul președinte interlop Laurențiu Neculaescu. Vicepreședintele Adrian Corbu, finul cuplului Pandele-Firea, a coordonat personal updatarea dosarului fabricat inițial de echipa Neculaescu-Dan Suciu-Adrian Corbu.
ANALIZA DOSARELOR COMISIEI DE EVALUARE
Documentele comisiei de evaluare conduse de Pătru Mihai, cu secretarii Adina Zanfir și Denisa Pîrvan, dezvăluie un sistem organizat de discriminare în evaluarea garanțiilor. Procesele verbale ale ședințelor comisiei confirmă acceptarea garanțiilor fictive de peste 100 milioane euro de la companii de reciclare precum MARATHON EPR, FINANCIAR RECICLING și ECO SYNERGY, în timp ce se respingeau sistematic garanțiile emise de instituții financiare europene autorizate.
Laura Dobre, membră în comisia de evaluare și soția directorului Aurelian Dobre, a votat sistematic pentru excluderea instalatorilor care foloseau garanții Trustee Capital, forțându-i să aleagă între depunerea a 200.000 lei în numerar sau eliminarea din programe. Documentele confirmă că mulți dintre aceștia programaseră deja lucrările cu beneficiarii și investiseră în echipamente și personal specializat.
DOSARUL PLÂNGERII PENALE FABRICATE
Investigația noastră a identificat originea plângerii penale împotriva Trustee Capital în perioada fostului președinte interlop Neculaescu, când acesta a colaborat cu Dan Suciu de la BNR pentru crearea unui cadru aparent legal pentru eliminarea instituțiilor financiare europene care refuzau să participe la sistemul corupt.
Documentele din dosarul penal confirmă că prejudiciul de 180 milioane lei invocat împotriva Trustee Capital este o construcție fictivă, având în vedere că toate garanțiile emise de această instituție au fost validate de instanțele românești în patru procese consecutive câștigate împotriva AFM și BNR.
URMĂRIREA BANILOR: UNDE AU DISPĂRUT FONDURILE AFM
Documentele financiare interne ale AFM confirmă că instituția se confruntă cu o criză acută de lichidități după devalizarea fondurilor de către Neculaescu pentru propria campanie electorală. Strategia înlocuirii garanțiilor bancare cu contragaranții în numerar de la instalatori a fost concepută pentru obținerea de lichidități imediate, nu pentru îmbunătățirea calității instrumentelor financiare.
Aura Anca Roxana Cristea, director general proiecte, și Ginela Loredana Moldoveanu, directorul de cabinet al președintelui, au implementat sistemul prin care se prioritizează plățile către creditorii care exercită presiune juridică directă împotriva funcționarilor AFM, ignorând criteriile cronologice sau de prioritate operațională.
REȚEAUA DE COMPLICITĂȚI INTER-INSTITUȚIONALE
Investigația noastră a documentat colaborarea între AFM și BNR prin care Dan Suciu a emis la comandă politică adresa nr. XIV/3952/24.10.2024 pentru blocarea garanțiilor Trustee Capital. Documentele confirmă că această adresă a continuat să fie folosită chiar și după suspendarea sa de către Curtea de Apel București pe 13 decembrie 2024.
Corespondența internă între Suciu și conducerea AFM dezvăluie un sistem organizat de ignorare a autorității judecătorești prin emiterea continuă de adrese cu conținut identic cu cele suspendate de instanțe, extinzând discriminarea în întreaga sferă a achizițiilor publice prin colaborarea cu ANAP.
CONTRACTELE ABUZIVE ȘI MECANISMELE DE INTIMIDARE
Documentele contractuale analizate confirmă că AFM a introdus clauze abuzive prin care și-a rezervat dreptul să rezilieze acordurile cu instalatorii dacă aceștia intră în litigii cu instituția. Aceste prevederi explică de ce instalatorii cu creanțe restante de 3-4 ani din programe anterioare nu îndrăznesc să își revendice drepturile prin căi legale.
Dosarele administrative gestionate de Aurelian Dobre confirmă existența unui sistem organizat de plângeri penale falsificate împotriva instalatorilor și firmelor de reciclare care refuză să plătească comisioane informale pentru obținerea aprobărilor. Documentele confirmă că majoritatea acestor plângeri sunt ulterior clasate, demonstrând caracterul lor exclusiv intimidant.
MECANISMUL PLĂȚILOR SELECTIVE
Analiza fluxurilor financiare ale AFM confirmă că instituția aplică un sistem de plăți selective bazat pe evaluarea riscului juridic pentru funcționarii săi, nu pe criterii administrative sau cronologice. Plata de pe 3 iunie a fost procesată cu prioritate după ce beneficiarul a amenințat cu acțiuni juridice directe împotriva managementului AFM.
Documentele interne confirmă teama conducerii că acceptarea acestui precedent ar putea determina toți creditorii să adopte strategii juridice similare, ceea ce ar genera costuri prohibitive pentru instituție și ar expune personal funcționarii la răspunderea juridică pentru deciziile abuzive luate.
IMPACTUL ASUPRA INSTALATORILOR ELIMINAȚI
Documentația administrativă confirmă că instalatorii eliminați din programe pentru că foloseau garanții Trustee Capital au suferit prejudicii majore prin pierderea contractelor programate și a investițiilor în echipamente și personal specializat. Mulți dintre aceștia aveau deja programate lucrări cu beneficiarii când au fost eliminați brusc din programe.
Corespondența dintre AFM și instalatori confirmă că aceștia nu au avut posibilitatea reală de a înlocui garanțiile cu altele de la instituții „agreate” de AFM sau să depună contragaranțiile de 200.000 lei cerute abuziv de comisia de evaluare.
PRECEDENTELE JURIDICE ȘI PERSPECTIVELE
Documentele din dosarele judiciare confirmă că Trustee Capital Management IFN a obținut patru victorii consecutive împotriva AFM și BNR, instanțele validând de fiecare dată legalitatea garanțiilor emise și ilegalitatea practicilor discriminatorii aplicate de aceste instituții.
Hotărârea Curții de Apel București din 15 aprilie 2025, care a anulat definitiv prevederile discriminatorii din Ordinul 2045/2024 și a obligat ministerul să respecte legislația europeană, creează cadrul juridic pentru recuperarea prejudiciilor suferite de instalatorii eliminați abuziv din programe.
URMĂRIREA RESPONSABILITĂȚILOR
Investigația noastră confirmă că răspunderea pentru crearea și menținerea acestui sistem corupt revine întregii rețele formate din Laurențiu Neculaescu, Florin Bănică, Adrian Corbu, Dan Suciu, Pătru Mihai, Adina Zanfir, Denisa Pîrvan, Laura Dobre, Aurelian Dobre, Aura Anca Roxana Cristea și Ginela Loredana Moldoveanu.
Documentele confirmă că fiecare dintre aceștia a jucat un rol specific în implementarea și menținerea sistemului discriminatoriu care a prejudiciat sute de instalatori și mii de beneficiari ai programelor de mediu. Contradictoria prin care AFM plătește cu instrumentele pe care le declară frauduloase în dosare penale constituie dovada finală a caracterului criminal al întregului sistem.
Plata de pe 3 iunie 2025 nu marchează începutul unei reforme, ci confirmarea că sistemul poate fi forțat să respecte legea doar prin presiune juridică directă împotriva funcționarilor responsabili. Documentele analizate în această investigație oferă fundamentul probatoriu necesar pentru tragerea la răspundere a tuturor celor implicați în această schemă de fraudare a fondurilor publice și discriminare a instituțiilor financiare europene.
